Νέα σκάνδαλα υπεξαίρεσης και φοροδιαφυγής αναστατώνουν την Μάλτα

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Οικονομικής Ανάπτυξης (AEI) στη Βιέννη κατηγορείται για υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ σε ιδιωτικό καταπίστευμα με έδρα τη Μάλτα, ενώ το Βέλγιο μιλάει για παραθυράκι φοροδιαφυγής σε γιοτ.

Η Μάλτα παλεύει εδώ και καιρό με το ξέπλυμα χρήματος και το οικονομικό έγκλημα στον κλάδο του iGaming, στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ακόμη και με την εμπλοκή υψηλόβαθμων πολιτικών και των βοηθών τους. Έγινε το πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ που εντάχθηκε στη γκρίζα λίστα της FATF το 2021, αλλά κατάφερε να βγει από αυτήν μόλις ένα χρόνο αργότερα.

Η AEI, μια ΕΠΕ ξεκίνησε το 2003 και πραγματοποιεί έργα αδελφοποίησης με κονδύλια της ΕΕ. Από το 2017, ο ισολογισμός της αυξήθηκε από 580.000 ευρώ σε 15,5 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που έπιασε και την πρόθεση των αρχών.

Το τελευταίο σκάνδαλο, το οποίο ανέφερε η εφημερίδα The Shift News αυτό το Σαββατοκύριακο, ακολουθεί τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν στην AEI, στο αυστριακό υπουργείο Οικονομικών το καλοκαίρι, καθώς και στην ομοσπονδιακή αστυνομία, όπου δεκάδες υπάλληλοι είχαν καταγγείλει ύποπτες ενέργειες.

Η AEI έλαβε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αφού τέθηκε υπό την υποψία παραβάσεων και έγινε έφοδος, κατέθεσε αίτηση πτώχευσης. Σύμφωνα με την Krone, οι φορολογικές αρχές της Μάλτας ενημέρωσαν τις αυστριακές αρχές για μια δομή καταπιστεύματος στη Μάλτα, υπέρ της οικογένειας του επικεφαλής της AEI. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι χρήματα της ΕΕ μεταφέρονταν στο καταπίστευμα της Μάλτας.

Οι υπό έρευνα φέρονται να είναι ο επικεφαλής της υπηρεσίας, ο οποίος παραμένει ανώνυμος στα μέσα ενημέρωσης, ένας επικεφαλής επιθεωρητής της ομοσπονδιακής αστυνομίας και ένα άλλο άτομο.

Μετά τις επιδρομές, το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι απογυμνώθηκε από τα καθήκοντά του λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας.

Η διαδικασία πτώχευσης βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη στο εμπορικό δικαστήριο της Βιέννης.

Εν τω μεταξύ, ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ μίλησε κατά των Βέλγων υπηκόων που χρησιμοποιούν εταιρείες γραμματοκιβωτίων της Μάλτας για να εγγράψουν τα πολυτελή σκάφη τους, να τα εκμισθώσουν στους εαυτούς τους και έτσι να γλιτώσουν χιλιάδες φόρους.

Είπε ότι τουλάχιστον 50 Βέλγοι υπήκοοι έχουν χρησιμοποιήσει το μαλτέζικο σύστημα, αποφεύγοντας ουσιαστικά τη φορολογία, ενώ περισσότεροι από 350 άλλοι κατέχουν εταιρείες γραμματοκιβωτίων. Συνολικά, οι βελγικές φορολογικές αρχές έχουν ανοίξει περίπου 54 έρευνες σε φακέλους με έδρα τη Μάλτα.

Από τους φακέλους που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, επτά οδήγησαν σε συνδυασμένη φοροδιαφυγή ύψους περίπου 4,4 εκατ. ευρώ.

Η Μάλτα έχει επικριθεί εδώ και καιρό για τους κανόνες ΦΠΑ για τη ναυτιλία και την αεροπορία, οι οποίοι επιτρέπουν σε ιδιώτες να δημιουργούν μια εταιρεία, να εγγράφουν το όχημα στο όνομα της εταιρείας και να το εκμισθώνουν πίσω σε αυτούς, εξοικονομώντας χιλιάδες, οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το δίκαιο της ΕΕ. Η χώρα έχει μάλιστα καταχωρίσει διαδικασίες παράβασης εναντίον της από την ΕΕ, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να επιτρέπει το παραθυράκι.

Alice Taylor

πηγή: euractiv.gr