Ιδρύεται ευρωπαϊκός φορέας για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος

EURACTIV.com with AFP | Μεταφρασμένο από Μαριάνθη Πελεκανάκη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη (13 Δεκεμβρίου) να δημιουργήσουν έναν κεντρικό οργανισμό για την πάταξη του ξεπλύματος χρήματος καθώς και των προσπαθειών καταστρατήγησης των κυρώσεων.

Ο νέος φορέας με το όνομα Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (AMLA), θα πατάξει επίσης τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Θα είναι ένας κόμβος που θα λειτουργεί σε συντονισμό με τις εθνικές αρχές για την καλύτερη καταπολέμηση αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Ο οργανισμός θα έχει εποπτικές εξουσίες και σε σοβαρές περιπτώσεις ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει στους ενόχους οικονομικές κυρώσεις.

Θα εποπτεύει τις 40 πιο επικίνδυνες χρηματοπιστωτικές οντότητες, ενώ θα μπορεί να εποπτεύει επίσης και τις εταιρείες που επιτρέπουν την εμπορία και αποθήκευση κρυπτοπερουσιακών στοιχείων.

«Ο AMLA θα αλλάξει τα δεδομένα για την πάταξη του βρώμικου χρήματος στην ΕΕ», δήλωσε η ευρωβουλευτής Eva Maria Poptcheva (Renew Europe), η οποία συνέβαλε στην δρομολόγηση του κειμένου στο κοινοβούλιο.

«Ο AMLA θα διαδραματίσει επίσης κρίσιμο ρόλο στην αποφυγή της καταστρατήγησης στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, όπως αυτές της ΕΕ κατά της Ρωσίας», πρόσθεσε η ίδια.

Ωστόσο, έχει ξεσπάσει μάχη μεταξύ πολλών κρατών μελών, και κυρίως μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας, για το πού θα πρέπει να είναι η έδρα του οργανισμού.

Η συμφωνία δεν διευθέτησε το ζήτημα της τοποθεσίας της έδρας του οργανισμού, αλλά τα κράτη μέλη και το κοινοβούλιο συζητούν ακόμα για αυτό.

Εννέα πόλεις έχουν υποβάλει επίσημα αιτήσεις για τη φιλοξενία του AMLA: Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Φρανκφούρτη, Μαδρίτη, Παρίσι, Ρίγα, Ρώμη, Βιέννη και Βίλνιους.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά την ιδέα ίδρυσης ενός αυτόνομου οργανισμού το 2021 ύστερα από τη σειρά σκανδάλων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη.